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【法宝引证码】CLI.1.304262 【时效性】尚未生效

最高人民法院发布十起人民法院依法惩治金融犯罪典型案例

【法宝引证码】CLI.3.5135397 

最高人民法院发布十起人民法院依法惩治金融犯罪典型案例
(2022年9月22日)


人民法院依法惩治金融犯罪典型案例
目录

  1.“e租宝”集资诈骗、非法吸收公众存款案
  2.“昆明泛亚”非法吸收公众存款案
  3.上海“阜兴”集资诈骗案
  4.沈阳“老妈乐”集资诈骗案
  5.江西“老庆祥”非法吸收公众存款执行案
  6.丹东欣泰电气股份有限公司、温德乙等欺诈发行股票、违规披露重要信息案
  7.张家港保税区伊世顿国际贸易有限公司、金文献等操纵期货市场案
  8.远大石化有限公司、吴向东操纵期货市场案
  9.袁钢志洗钱案
  10.周张成洗钱案
  案例1
“e租宝”集资诈骗、非法吸收公众存款案
--借互联网金融名义实施非法集资犯罪

  一、基本案情
  被告单位安徽钰诚控股集团。
  被告单位钰诚国际控股集团有限公司。
  被告人丁宁,男,汉族,1982年7月11日出生。
  被告人丁甸,男,汉族,1987年6月24日出生。
  其他被告人身份情况,略。
  被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司于2014年6月至2015年12月间,在不具有银行业金融机构资质的前提下,利用“e租宝”平台、芝麻金融平台发布虚假融资租赁债权项目及个人债权项目,包装成“e租年享”、“年安丰裕”等若干理财产品进行销售,以承诺还本付息等为诱饵,通过电视台、网络、散发传单等途径向社会公开宣传,向115万余人非法吸收资金762亿余元。其中,大部分集资款被用于返还集资本息、收购线下销售公司等平台运营支出,或被挥霍以及用于其他违法犯罪活动,造成集资款损失380亿余元。此外,钰诚国际控股集团有限公司、丁宁等人还走私贵重金属、非法持有枪支、偷越国境。
  二、裁判结果
  本案由北京市第一中级人民法院一审,北京市高级人民法院二审。
  法院认为,被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司及被告人丁宁、丁甸、张敏等10人以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,其行为均已构成集资诈骗罪;被告人王之焕等16人违反国家金融管理法律规定,变相吸收公众存款,其行为均已构成非法吸收公众存款罪。二被告单位以及丁宁等被告人的非法集资行为,犯罪数额特别巨大,造成全国多地集资参与人巨额财产损失,严重扰乱国家金融管理秩序,犯罪情节、后果特别严重,应依法惩处。据此,依法以集资诈骗罪、走私贵重金属罪判处被告单位钰诚国际控股集团有限公司罚金人民币十八亿零三百万元;以集资诈骗罪判处安徽钰诚控股集团罚金人民币一亿元;以集资诈骗罪、走私贵重金属罪、非法持有枪支罪、偷越国境罪判处丁宁无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人财产五十万元,罚金人民币一亿零一万元;以集资诈骗罪判处丁甸无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处罚金人民币七千万元。分别以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、走私贵重金属罪、偷越国境罪,对张敏等24人判处有期徒刑十五年至三年不等刑罚,并处剥夺政治权利及罚金。在案扣押、冻结款项分别按比例发还集资参与人;在案查封、扣押的房产、车辆、股权、物品等变价后发还集资参与人,不足部分继续责令退赔并按照同等原则分别发还。
  三、典型意义
  本案是利用互联网金融模式实施非法集资犯罪的典型案例。被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司打着“金融创新”的旗号,依托互联网金融平台,以互联网金融创新、虚拟货币投资、网络借贷等为幌子,以高额利息为诱饵,虚构融资租赁项目,持续采用借旧还新、自我担保等方式进行非法集资活动,是一个彻头彻尾的“庞氏骗局”。本案涉案数额特别巨大,涉及众多集资参与人,造成集资参与人巨额经济损失,严重损害投资者合法权益,严重危害国家金融安全,犯罪情节、后果特别严重,应依法严惩。法院以集资诈骗罪判处被告人丁宁、丁甸无期徒刑,并判处被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司巨额罚金,充分体现了从严惩处的精神。
  案例2
“昆明泛亚”非法吸收公众存款案
--借用合法经营形式实施非法集资犯罪

  一、基本案情
  被告单位昆明泛亚有色金属交易

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